Actualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolana

Romero Zapata, Manuel Alejandro

dc.contributor.author	Romero Zapata, Manuel Alejandro
dc.date.accessioned	2022-10-18T20:02:01Z
dc.date.available	2022-10-18T20:02:01Z
dc.date.issued	2022
dc.identifier.citation	Romero Zapata, M. (2022). Actualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolana [en línea]. Derecho y Sociedad, 19.	en_US
dc.identifier.issn	2790-380X
dc.identifier.uri	https://repositoriodigital.uma.edu.ve/xmlui/handle/123456789/289
dc.description.abstract	La actualización, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, ha traído consigo diversas novedades sobre cómo deberá de aplicarse el criminal compliance sobre el particular sector de la criptoeconomía, las cuales serán analizadas en el presente estudio en conjunto con sus implicaciones normativas dentro del marco normativo de Venezuela, país sometido a los lineamientos del GAFI, con el objetivo de verificar si la legislación vigente contempla de forma efectiva los requerimientos regulatorios.	en_US
dc.language.iso	es	en_US
dc.publisher	Universidad Monteávila	en_US
dc.subject	DERECHO PENAL	en_US
dc.subject	DERECHO MERCANTIL	en_US
dc.subject	CRIPTOACTIVOS	en_US
dc.title	Actualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolana	en_US
dc.type	Article	en_US